英国银行业链接到皮诺切特的欺诈行为


他为金融诚信而精心培养的声誉受到了他在世界各地的许多支持者的鼓吹 - 从玛格丽特·撒切尔到亨利·基辛格 - 面临最终的拆迁美国参议院调查小组委员会本月关于皮诺切特金融交易的启示将确保这一点他们还为英国政府,英国司法机构和英格兰银行提供极其不愉快的阅读在萨里弗吉尼亚水公司的一个高尔夫球场被小房子逮捕时,他能够通过位于伦敦西区60 St James街的一家华盛顿银行里格斯(Riggs)洗牌数百万英镑的个人财富在过去10天里,为其他皮诺切特家族成员,智利军队和秘密警察开设账户的里格斯已经以7.79亿美元(4.25亿英镑)的价格被出售,这只是其前身价值的一小部分大都会警察于1998年10月在伦敦因在巴黎谋杀和酷刑法官BaltasarGarzón法官发出的国际逮捕令逮捕了皮诺切特在杰克斯特劳与当时的西班牙首相何塞玛丽亚阿兹纳达成协议后,他被允许逃脱审判西班牙于2000年因虚假健康原因返回智利参议院常设调查小组委员会引用了这位记者于2000年12月在“观察家报”中关于皮诺切特和麻醉品贸易的报道,对英国和美国的里格斯的监管进行了严厉批评据报道,它在智利前总统奥古斯托·皮诺切特(Augusto Pinochet)开设了至少六个账户并开出了几张存款证(CD),而他在英国被软禁,他的资产是法院诉讼的主题......改变了他个人账户的名称以掩盖其所有权;从伦敦转移到美国160万美元,而皮诺切特被拘留,法院命令附加他的银行账户......并向智利的皮诺切特交付超过190万美元的收银员支票,使他能够获得大量现金支付来自那个国家的银行'在1996年和1998年,小组委员会表示,里格斯帮助皮诺切特在巴哈马,Ashburton公司和Althorp投资公司设立了两家离岸空壳公司两家公司都没有任何员工或办公室,但被列为里格斯银行账户和存款证的名义所有者,使皮诺切特及其家人受益这位前独裁者在里格斯的账户中获得了高达800万美元的资金,尽管1998年他作为军队负责人的薪水仅为每年10,057美元 88岁的皮诺切特正在圣地亚哥接受调查,因为美国参议院报告后,胡安·古兹曼法官对税务欺诈和贿赂进行了调查 Guzmán一直致力于“死亡大篷车”案,其中皮诺切特在1973年被指控进行了一系列计划暗杀活动,但案件因技术性问题而中止与此同时,智利军队关闭了它在里格斯维持的账户,
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